8月15日，北京金隅股份有限公司在北京环球贸易中心公司总部召开了2017年第一次临时股东大会。公司党委书记、董事长姜德义主持会议，境内外股东代表、董事、监事出席，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席会议。会议高票通过了选举董事和监事的两项议案。

　　出席会议的股东和代理人共14人，代表5,972,796,982股，约占公司有表决权股份总数的55.94%。

　　本次会议共两项议案，分别是《关于选举董事的议案》和《关于选举监事的议案》，通过对现场投票和网络投票的结果进行统计，上述议案均获高票通过。曾劲、郑宝金出任第四届董事会股东代表董事，任期与第四届董事会任期一致；徐风、王志成出任第四届监事会非职工监事，任期与第四届监事会任期一致。

　　公司法律顾问北京观韬中茂律师事务所指派律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　在随后召开的第四届董事会第21次会议上，曾劲、郑宝金当选为第四届董事会执行董事以及战略与投融资委员会委员，郭燕明当选为审计委员会委员。

　　第四届监事会第十三次会议选举徐风为公司第四届监事会主席。

■ 董事会工作部