5月15日，博鱼网页版在北京环球贸易中心召开2018年度股东周年大会。党委书记、董事长姜德义主持会议，境内外股东及股东代表、董事、监事出席会议，高级管理人员以及香港中央证券登记有限公司等境内外中介机构列席会议。

  出席会议的股东和代理人为51人，其中A股股东50人，H股股东1人，代表5,868,101,831股，约占公司有表决权股份总数的54.96%。

  作为一家投资者关系友好型上市公司，会前，姜德义对现场参会投资者表示欢迎并与他们进行了交流；会上，就股东大会相关议案征询各位投资者的意见，公司管理层对投资者关心和关注的问题进行了详细解答。

  会议采取现场记名投票及网络投票的方式，高票通过了公司董事会2018年度工作报告、监事会2018年度工作报告、2018年度财务决算报告、2018年度利润分配方案、2019年度担保计划、发行股份之一般授权、吸收合并全资子公司、成立公益基金会等13项议案或事项，并听取了独立董事2018年度述职报告。

  2018年，面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，博鱼网页版坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，在提高经营质量和经济效益等方面持续发力，主要经济指标实现大幅增长。

  2018年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润3,260,449,276.97元。母公司当年实现可供股东分配利润为1,524,735,269.04元，截至2018年期末，母公司累计可供股东分配的利润为12,686,531,408.25元。经股东大会批准，本着既要及时回报股东，以培育长期投资者；又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司以2018年末总股本10,677,771,134股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共计派发股利总计人民币587,277,412.37元，剩余未分配利润结转下一年度。

  为更好践行作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，继续提升“金隅”品牌的影响力，经股东大会批准，公司将与唐山冀东水泥股份有限公司共同出资设立“北京金隅公益基金会”。通过整合和调动公司及所属子公司的公益慈善资源并优化配置，最大限度地发挥公益慈善资源的作用，有计划地在精准扶贫、捐资助学、环境保护、文化遗产保护等方面开展专业化、规范化的公益活动或项目。

  公司法律顾问北京市鑫诺律师事务所指派律师鉴证本次股东大会，并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，合法、有效。

■董事会工作部